<span id="pw8w3"><noframes id="pw8w3">
金華分中心新員工培訓(xùn)隨堂測試（第一天）
基本信息：
姓名
工號
1、中信銀行信用卡中心的籌建時間是？
A. 1987年
B. 2002年年底
C. 2003年
D. 2010年
2、合規(guī)管理的第一道防線是（ ）
A. 董事會
B. 各部門和分支機(jī)構(gòu)
C. 合規(guī)管理部門
D. 內(nèi)部審計部門
3、《反洗錢法》規(guī)定，履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)如何處理？
A.可以公開
B.可以提供給合作機(jī)構(gòu)
C.應(yīng)予以保密
D.可以用于營銷
4、每月處理考勤異常（如補(bǔ)卡）的最后截止日期是？
A.當(dāng)月最后一天
B. 次月1號
C. 次月5號
D. 次月10號
5、員工參與刷卡免年費(fèi)活動，通過朋友POS機(jī)刷卡，其朋友又將刷卡的金額轉(zhuǎn)至其賬戶，該行為屬于（）違規(guī)行為。
A.違規(guī)套現(xiàn)
B.代客操作
C.代客還款
D.兼職取酬
6、以下（）屬于從業(yè)人員十禁要求。
A.嚴(yán)禁組織或參與騙取信貸、信用卡套現(xiàn)等違規(guī)行為。
B.嚴(yán)禁利用職務(wù)和工作之便，非法挪用客戶或銀行資金，與客戶發(fā)生非正常資金往來，謀取非法利益。
C.嚴(yán)禁違規(guī)兼職謀利、經(jīng)商辦企業(yè)或在其他經(jīng)濟(jì)組織任職。
D.嚴(yán)禁組織、協(xié)助、參與民間借貸、違規(guī)擔(dān)保、地下錢莊或其他非法金融活動。
7、營銷宣傳主要原則中，禁止行為包括欺詐、（）的宣傳。
A.隱瞞
B.虛假
C.引人誤解
D.繁瑣
8、卡中心全面風(fēng)險管理的六大模塊包括下面的哪幾項
A.貸前管理
B.貸中管理
C.貸后清收
D.客戶管理
9、2023年中央金融工作會議提出的“八個堅持”中，包括（ ）
A.堅持黨中央對金融工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)
B.堅持以人民為中心的價值取向
C.堅持把金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為根本宗旨
D.堅持把防控風(fēng)險作為金融工作的永恒主題
10、"反洗錢工作十禁要求"中禁止哪些行為？
A.為身份不明客戶提供服務(wù)
B.泄露客戶身份資料
C.不配合反洗錢調(diào)查
D.合法營銷客戶
關(guān)閉
更多問卷
復(fù)制此問卷