阿克蘇中支3季度合規(guī)考試

1、“掃黑除惡”斗爭中，“黑惡勢力”的“黑”指的是？
2、下列哪項不屬于反洗錢義務機構的核心義務？
3、非法集資通常承諾的特點是？
4、在“掃黑除惡”專項斗爭中，對犯罪嫌疑人的處理原則是？
5、金融機構發(fā)現(xiàn)客戶交易符合大額交易標準時，應在交易發(fā)生后幾個工作日內提交大額交易報告？
6、“惡勢力”一般為幾人以上，有組織地實施多次違法犯罪活動？
7、以下哪種行為最有可能被認定為非法集資的“利誘性”特征？
8、反洗錢國際合作的重要組織是？
9、發(fā)現(xiàn)身邊有涉黑涉惡線索，公民應當向哪個部門舉報？
10、某公司以“投資新能源項目，保證年化收益20%”為名向社會公眾吸收資金，其行為可能構成？
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