2025年上半年金溪支行反洗錢考試

基本信息：
姓名：
部門：
員工編號:
1、（）負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
2、金融機構(gòu)應當建立客戶身份資料和交易記錄保存制度?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應當至少保存（）年。
3、2024年11月8日，第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議修訂通過《中華人民共和國反洗錢法》（以下簡稱“《反洗錢法》”），自（）起實施。
4、新修訂的《反洗錢法》適應反洗錢新形勢、新要求，進一步完善洗錢上游犯罪范圍的表述，在保留洗錢上游犯罪的（）重點犯罪類型的基礎上，規(guī)定掩飾、隱瞞“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的來源、性質(zhì)也屬于洗錢活動。
5、（）不得從事洗錢活動或者為洗錢活動提供便利，并應當配合金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查。
6、七種常見反洗錢行為（ ）
7、修訂后的《反洗錢法》共7章65條,包括（）
8、金融機構(gòu)為客戶提供（）等服務，接受監(jiān)管和履行反洗錢義務是對客戶和自身負責
9、到金融機構(gòu)辦理業(yè)務時需要配合完成以下工作（）
10、核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，對于高風險客戶、高風險賬戶持有人，應了解哪些方面的信息？（ ）
11、新修訂的《反洗錢法》適應反洗錢新形勢、新要求，進一步完善洗錢上游犯罪范圍的表述，在保留洗錢上游犯罪的七類重點犯罪類型的基礎上，規(guī)定掩飾、隱瞞“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的來源、性質(zhì)也屬于洗錢活動。（ ）
12、在現(xiàn)行《反洗錢法》嚴格規(guī)范反洗錢信息使用規(guī)定的基礎上，增加對個人隱私的保護。（ ）
13、我行的客戶風險等級根據(jù)涉嫌洗錢風險大小，按從高到低的順序劃分為四個等級:高風險、較高風險、較低風險和低風險。（ ）
14、對依法獲得的客戶身份資料和交易信息、反洗錢調(diào)查信息等反洗錢信息，應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
15、任何單位和個人應當配合金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查。
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