運(yùn)營(yíng)中心2025年二季度反洗錢(qián)考試試題

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一、單選題(每題10分，合計(jì)50分)

1.新《反洗錢(qián)法》正式實(shí)施的日期是（）。
2.反洗錢(qián)信息安全事件分級(jí)。除反洗錢(qián)相關(guān)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)泄露、毀損、丟失等信息安全事件外，其他反洗錢(qián)信息安全事件，根據(jù)涉及的客戶數(shù)和影響程度等，劃分（）個(gè)等級(jí)。
3.根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢(qián)信息安全事件應(yīng)急預(yù)案》，我行事件分級(jí)有（ ）級(jí)。
4.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)、大額交易報(bào)告、可疑交易報(bào)告工作主要使用的相關(guān)信息由（）統(tǒng)一安排通過(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)獲取。
5.根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢(qián)信息安全事件應(yīng)急預(yù)案》要求，分行需（）至少組織轄內(nèi)開(kāi)展一次應(yīng)急演練。
二、多選題（每題10分，合計(jì)30分）
1.各單位應(yīng)將反洗錢(qián)信息安全保護(hù)執(zhí)行情況納入反洗錢(qián)工作（）。
自查
2.各單位應(yīng)針對(duì)各種可能發(fā)生的反洗錢(qián)信息失泄密及泄露事件，完善預(yù)防預(yù)警機(jī)制，爭(zhēng)?。ǎ?/span>
3.各單位和相關(guān)人員應(yīng)對(duì)開(kāi)展反洗錢(qián)工作時(shí)通過(guò)( )等各種措施獲知的客戶身份信息、財(cái)務(wù)狀況、投資目的等客戶信息進(jìn)行保密。（）
三、判斷題（每題10分，合計(jì)20分）
1.接觸客戶信息資料的人員可以隨時(shí)設(shè)定，及時(shí)將客戶信息資料整理、裝訂、入庫(kù)、歸檔，不得隨意擺放，維護(hù)檔案的安全完整。
2.反洗錢(qián)工作相關(guān)人員離開(kāi)工位時(shí)，必須將反洗錢(qián)涉密文件保密保存，已經(jīng)登陸反洗錢(qián)系統(tǒng)的必須退出或?qū)㈦娔X鎖屏。
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